Radar ARISE — Intelligence economique & conformite

Marches et declencheurs captes pour le pole ARISE. Genere le 2026-10-31. La saisie (statut, commentaire) reste dans le classeur ARISE.

Leads a traiter1

Appels d'offres ouverts (BOAMP, TED hors France, UNGM), a contacter ou a surveiller.

ActionScoreFamilleSourceAcheteurObjetDate limiteMotifs
contacter6.5conformite_anticorruptionBOAMPMINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERSPrestations d’expertises pour le compte de l’Agence française anticorruption (AFA)
Marché de prestations d'expertise pour le compte de l'Agence française anticorruption (AFA), rattaché aux Ministères économiques et financiers, sans montant ni durée précisés.
2026-11-27famille conformite_anticorruption (+8) ; acheteur etat_ministere, inconnu, barrieres forte

Echeances de marches50

Marches IE deja attribues dont la fin approche : fenetre de reconquete, ou signal concurrent.

Fin estimeePositionAcheteurObjetTitulaire(s)RegionPlafond
2026-06-12Concurrent suiviTISSEO COLLECTIVITES SMTCATAccompagnement de Tisséo Collectivités pour la prévention des risques d’atteinte à la probitéADITOccitanie80000.0 EUR
2026-06-16AutreCHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE ALSACE EUROMETROPOLEAcquisition d’un outil de veille stratégiqueKB CRAWLGrand Est100000.0 EUR
2026-06-27AutreDEPARTEMENT DE LA SOMMEAccompagnement du Département de la Somme pour la réalisation d’une cartographie des risques d’atteintes à la probité et la mise en place d’un plan d’actions destiné à en assurer la maîtrise.EY & ASSOCIESHauts-de-France33000.0 EUR
2026-07-19Concurrent suiviCHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LYON METROPOLE-SAINT-ETIENNE ROANNE (CCIT DELEGATION DE LYON)Assistance à la définition de la Vision Stratégique de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne sur l’ensemble du développement économique à l’échelle de son territoireADITAuvergne-Rhône-Alpes128900.0 EUR
2026-09-07AutreDIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DES MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERSTierce maintenance applicative du dispositif de veille économique automatisée E-VEILATOS FRANCEÎle-de-France1584375.6 EUR
2026-10-19Concurrent suiviMETROPOLE EUROPEENNE DE LILLEMissions d’analyses stratégiques de grands comptes et comptes cléfsADITHauts-de-France
2026-12-25AutreBRLAssistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration de la procédure d’évaluation de l’intégrité des tiers de la société BRLGRANT THORNTON CONSEILOccitanie43039.0 EUR
2026-12-27AutreCU LIMOGES METROPOLE1A RENCONTRES PROFESSIONNELLES DE LA CYBER LOT 2 ORGANISATION D UN CTF OSINTYPSI ; [Données personnelles non-diffusibles]Nouvelle-Aquitaine40000.0 EUR
2026-12-27AutreCU LIMOGES METROPOLERENCONTRES PROFESSIONNELLES DE LA CYBERSECURITE (EN 2 LOTS) - Organisation d’un CTF OSINTYPSINouvelle-Aquitaine20000.0 EUR
2027-01-09AutreVAL DU LOING HABITATMarché pour une mission d’élaboration, de mise en place et de suivi des référentiels et des procédures de prévention en vue de l’amélioration de la conformité Sapin 2 au sein des OPH Val du Loing Habitat et ConfluenceFINEGAN GROUPÎle-de-France121000.0 EUR
2027-01-11AutreREGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR (CONSEIL REGIONAL P.A.C.A.)FORMATION SYNCHRONES ANIMEES EN PRESENTIEL OU EN DISTANCIEL LIEES A LA REGLEMENTATION RGPD, CYBERSECURITE ET AUX REGLES DE DEONTOLOGIE ET AUX RISQUES ATTEINTE A LA PROBITE - LOT N°2 FORMATIONS AUX REGLES DE DEONTOLOGIE ET RISQUES D’ATTEINTE A LA PROBITEPROXIMUMProvence-Alpes-Côte d'Azur45000.0 EUR
2027-01-13AutreCAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCATIF SOCIALLe marché a pour objet la mise en œuvre d’un dispositif de remédiation (KYC) à la direction des garanties de la CGLLS.ONDORSEÎle-de-France52000.0 EUR
2027-01-19AutreOFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSEMission d’élaboration, de mise en place et de suivi des référentiels et des procédures de prévention en vue de l’amélioration de la conformité de la loi Sapin 2 au sein de l’OPH de la Meuse et de l’OPH de Saint DizierFLEURUS AVOCATS ; PROETICGrand Est151500.0 EUR
2027-02-05AutreCHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE ALSACE EUROMETROPOLECartographie des risques et assistance dans l’élaboration des procédures en application de la loi Sapin II « Dispositif anticorruption »FINEGANGrand Est59600.0 EUR
2027-02-06Concurrent suiviSECRETARIAT GENERAL DES MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERSPrestations d’expertises pour le compte de l’agence française anti-corruption. - Expertise Audit ConformitéADIT ; SIA PARTNERS (SIA CONSEIL) ; ALFRED BPO ; GRANT THORNTON CONSEIL ; FORVIS MAZARS SAS ; PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY ; GOODCORPORATIONÎle-de-France3800000.0 EUR
2027-02-10AutreCHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION HAUTS-DE-FRANCE (CMAR HAUTS-DE-FRANCE)Mise à disposition d’un outil d’intelligence économique pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts-de-FranceATOMETRICSHauts-de-France186691.0 EUR
2027-02-15AutreFRANCE TELEVISIONSLe groupe FTV souhaite faire réaliser une partie de ces évaluations des tiers auprès d’un prestataire spécialisé, conformément aux lois Sapin II et au Devoir de Vigilance. Ces évaluations vont concerner prioritairement les tiers dits programmes ou qui neFORWARD GLOBALÎle-de-France
2027-02-16AutreSECRETARIAT GENERAL DES MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERSPrestations d’expertises pour le compte de l’agence française anti-corruption.ALFRED BPO ; PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY ; FORVIS MAZARS SAS ; GRANT THORNTON CONSEILÎle-de-France1250000.0 EUR
2027-03-03AutreCAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE22022-Fourniture d’informations de veille stratégique sur les entreprises et les filières agricoles et agroalimentairesINFOLEGALE (INFOLEGALE ET MARKETING)Île-de-France277280.0 EUR
2027-03-10Concurrent suiviREGION ILE DE FRANCEPrestations d intelligence économique pour la Région Île-de-FranceADITÎle-de-France214000.0 EUR
2027-03-20AutreREGION OCCITANIEAbonnement au service d’information stratégique d’analyses Etudes Formation Conseil (AEFC), outil de veille stratégique.<br />AEFCOccitanie200000.0 EUR
2027-03-25AutreCHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION OCCITANIELa présente consultation concerne un accord-cadre de prestations intellectuelles pour l’élaboration : • D’une cartographie de base et d’un plan d’actions comportant les risques communs à tous les établissements, qui pourra être adaptée par chaque CCI en fonction de leurs spécificités, activités, missions particulières ou mode d’organisation • D’une mise à jour des cartographies et plans d’actionsFLEURUS AVOCATSOccitanie140000.0 EUR
2027-05-07Amarante sortantREGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR (CONSEIL REGIONAL P.A.C.A.)PRESTATIONS DE SERVICES POUR LA MISE EN OEUVRE D UN PARCOURS D ACCOMPAGNEMENT EN INTELLIGENCE ET SECURITE ECONOMIQUE AUPRES DE TPE PME EN REGION PROVENCE ALPES COTE D AZURAMARANTE RISK INTELLIGENCEProvence-Alpes-Côte d'Azur432000.0 EUR
2027-06-02Amarante sortantAGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENTAppui sécurité local dédié dans les directions régionales les plus sensibles - Assistance technique en sécurité à l’internationalAMARANTE INTERNATIONALÎle-de-France2900000.0 EUR
2027-06-12Amarante sortantFRANCE TELEVISIONSLe groupe FTV souhaite faire réaliser une partie de ces évaluations des tiers auprès d’un prestataire spécialisé, conformément aux lois Sapin II et au Devoir de Vigilance. Ces évaluations vont concerner prioritairement les tiers dits programmes ou qui neAMARANTE INTERNATIONALÎle-de-France
2027-06-14Amarante sortantAGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENTAppui sécurité mutualisé auprès des 15 directions régionales de l’AFD et d’Expertise France - Assistance technique en sécurité à l’internationalAMARANTE INTERNATIONALÎle-de-France4500000.0 EUR
2027-06-15Amarante sortantEtude prospective et stratégique n° 2025-11 intitulée : « Le marché de la sécurité privée en Afrique : opportunités et compétitions».AMARANTE INTERNATIONAL20900.0 EUR
2027-06-16AutreAGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENTIn light of the Project description above, the Consultant shall carry out the assignment with a view to achieving the following objectives: 1. Due Diligence for Project Appraisal Provide the Beneficiary and AFD with all information, analyses, and documentation necessary to support the potential approval of the Project, in accordance with national validation procedures and AFD’s internal appraisalMANERGYÎle-de-France558733.6 EUR
2027-07-04Amarante sortantAGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENTAppui sécurité au bénéfice du département Sécurité de l’AFD et du département sûreté d’Expertise France - Assistance technique en sécurité à l’internationalAMARANTE INTERNATIONALÎle-de-France1000000.0 EUR
2027-07-19Amarante sortantAGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENTAppui aux projets de la Direction des opérations (GEO) de l’AFD et d’Expertise France - Assistance technique en sécurité à l’internationalAMARANTE INTERNATIONALÎle-de-France1850000.0 EUR
2027-07-27Amarante sortantAGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENTVeille sécurité pays - Assistance technique en sécurité à l’internationalAMARANTE INTERNATIONALÎle-de-France1850000.0 EUR
2027-08-15AutreDEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIMEAudit visant à établir une cartographie des risques d’atteinte à la probitéNormandie30000.0 EUR
2027-09-10Amarante sortantAGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENTExpertise externe sûreté du dispositif de sécurité des prestataires et bénéficiaires des financements de l’AFD - Etude documentaire à distanceAMARANTE INTERNATIONALÎle-de-France159820.0 EUR
2027-10-05AutreAUTORITE DES MARCHES FINANCIERS2022_042 -Base de données de gestion des risques : compliance, crimes financiers et due diligenceLEXISNEXIS BUSINESS INFORMATION SOLUTIONSÎle-de-France17000.0 EUR
2027-11-21AutreINSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUESAccès à une solution de veille stratégique en mode SaaSCOEXELHauts-de-France90000.0 EUR
2027-12-28Amarante sortantREGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR (CONSEIL REGIONAL P.A.C.A.)PRESTATIONS DE SERVICES POUR LA MISE EN OEUVRE D UN PARCOURS D ACCOMPAGNEMENT EN INTELLIGENCE ET SECURITE ECONOMIQUE AUPRES DE TPE PME EN REGION PROVENCE ALPES COTE D AZURAMARANTE RISK INTELLIGENCEProvence-Alpes-Côte d'Azur432000.0 EUR
2028-01-05AutreCAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONSAssistance à maîtrise d’ouvrage pour une prestation d’accompagnement au déploiement d’un outil de KYC pour le domaine SI Banque des Territoires et Moyens de PaiementDXC TECHNOLOGY FRANCE (DXC)Île-de-France141450.0 EUR
2028-01-07Amarante sortantObservatoire n°2024-02 intitulé « Enjeux démographiques et migratoires, analyse et prospective à moyen et long terme »AMARANTE INTERNATIONAL117750.0 EUR
2028-02-26AutreLE MANS METROPOLE COMMUNAUTE URBAINEPrestation en vue de la rédaction d’une cartographie des risques d’atteintes à la probité pour les services de Le Mans Métropole et de la Ville du MansGAA LDA ; GAAPays de la Loire62000.0 EUR
2028-03-24AutreCHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION GRAND ESTAccompagnement de CCI du Grand Est en vue de la mise en place d’un dispositif « conformité » Loi Sapin II - CCI Meuse Haute-MarneFINEGANGrand Est13000.0 EUR
2028-03-26AutreCHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION GRAND ESTAccompagnement de CCI du Grand Est en vue de la mise en place d’un dispositif « conformité » Loi Sapin II - CCI Troyes et AubeFLEURUS AVOCATSGrand Est23000.0 EUR
2028-04-05AutreMETROPOLE NICE COTE D AZURDA-DI-MIN - PRESTATION INTELLIGENCE ECONOMIQUECCINCA CONSEIL EN FINANCEMENT ; ERNST ET YOUNG ADVISORY (EY CONSULTING-EY PARTHENON-EY FABERNOVEL) ; ERNST & YOUNG SOCIETE D' AVOCATSProvence-Alpes-Côte d'Azur
2028-07-30AutreCOMMUNE DE SAINT-NAZAIRE (MAIRIE)Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour la réalisation d’une cartographie des risques des atteintes à la probitéRIVIERE AVOCATS ASSOCIESPays de la Loire50000.0 EUR
2028-08-31AutreCHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MOSELLE METROPOLE METZAccompagnement de la CCI Moselleen vue de la mise en place d’un dispositif « conformité » Loi Sapin IIAETHICAGrand Est36000.0 EUR
2028-09-15AutreDIRECTION DE L'EVALUATION DE LA PERFORMANCE ET DES AFFAIRES FINANCIERES ET IMMOBILIERESMarché subséquent mono-attributaire ayant pour objet la fourniture de solutions OSINT orientées Internet au profit du Ministère de l’Intérieur passé sur le fondement du lot n°13 de l’accord-cadre interministériel n°2024AC00331001DEVERYWAREÎle-de-France12500000.0 EUR
2028-09-18AutreDIRECTION DE L'EVALUATION DE LA PERFORMANCE ET DES AFFAIRES FINANCIERES ET IMMOBILIERESmarché subséquent ayant pour objet la fourniture de solutions OSINT d’analyses avancées au profit du Ministère de l’Intérieur passé sur le fondement du lot n°15 de l’accord-cadre interministériel n°2024AC00334801EULER DATA SOLUTIONS (EULER)Île-de-France
2028-10-18AutreDIRECTION DE L'EVALUATION DE LA PERFORMANCE ET DES AFFAIRES FINANCIERES ET IMMOBILIERESmarché subséquent ayant pour objet la fourniture de Solutions OSINT orientées réseaux sociaux au profit du Ministère de l’Intérieur passé sur le fondement du lot n°14 de l’accord-cadre interministériel n°2024AC00331401EULER DATA SOLUTIONS (EULER)Île-de-France12689064.0 EUR
2028-10-22Concurrent suiviCAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONSEtudes et ingénieries territoriales - Appui à la recherche de financements (européens et nationaux) et appui à la structuration de projets transfrontaliers Lot 15ADITÎle-de-France1213031.0 EUR
2026-05-04 deja renouveleConcurrent suiviFRANCE TRAVAIL (DIRECTION GENERALE)La marché a pour objet des services d’informations, de surveillance, de conformité et de veille des entreprises - Veille économique locale : presse écrite et webEXPLORE ; DECIDENTOÎle-de-France686700.0 EUR
2026-10-30 deja renouveleAmarante sortantObservatoire sur l’analyse d’auditoires d’intérêt pour la France dans la zone du golfe de GuinéeAMARANTE INTERNATIONAL267000.0 EUR

Declencheurs CJIP15

Conventions judiciaires d'interet public imposant un programme de conformite sous controle de l'AFA : demande privee a venir.

Validee leStatutSocieteFin suivi AFAJuridictionDocuments
2026-03-19Programme AFASociété BALT USA LLC2029-03-19Paris (75)communique convention
2026-02-18Programme AFAPERIPHERIQUES ET MATERIELS DE CONTROLE SAS2029-02-18Paris (75)communique convention
2025-06-16Programme AFAExclusive Networks Corporate2028-06-16Paris (75)communique convention
2025-02-11Programme AFAPAPREC GROUP2028-02-11Paris (75)communique convention
2025-02-11Programme AFAKLUBB France SAS2028-02-11Paris (75)communique convention
2024-12-09Programme AFASociétes AREVA et ORANO2027-12-09Paris (75)communique convention
2026-03-19A verifierSociété COLAS RAIL ASIAParis (75)communique convention
2025-09-08PDF scanne, a lireSociété Crédit Agricole CIBParis (75)communique convention
2025-09-03PDF scanne, a lireSURYSParis (75)communique convention
2023-12-22PDF scanne, a lireSAS OMNIUMMarseille (13)communique convention
2023-12-22PDF scanne, a lireSAS VENTREMarseille (13)communique convention
2023-12-22PDF scanne, a lireSAS SUD EST ETANCHEITEMarseille (13)communique convention
2023-12-04PDF scanne, a lireSEVES GROUP et SEDIVERParis (75)communique convention
2023-12-04PDF scanne, a lireADP INGENIERIEcommunique convention
2023-11-28PDF scanne, a lireACIERIES HACHETTE ET DRIOUTBelfort (90)communique convention

Sanctions des bailleurs214

Entreprises et personnes recemment exclues des marches des banques multilaterales (Banque mondiale et cross-debarment des autres banques) pour fraude ou corruption. Matiere de due diligence.

Exclu leParNomTypePaysJusqu'auMotifSource
2026-10-27Banque mondialeMODERN ENGINEERS PLANNERS AND CONSULTANTS LTD.EntrepriseBangladesh2028-05-26Fraudulent Practicessource
2026-10-20Banque mondialeAQGOLA ENGINEERING & MANAGEMENT SERVICES LIMITEDEntrepriseTanzania2031-02-19Corrupt and Fraudulent Practicessource
2026-10-20Banque mondialeIDMON INCLINED JOINT VENTURE LTD.EntrepriseNigeria2030-10-19Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-10-20Banque mondialeBRUKE LONIA NIGERIA LIMITEDEntrepriseNigeria2030-02-19Fraudulent Practicessource
2026-10-20Banque mondialeIDMON ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITEDEntrepriseNigeria2030-10-19Fraudulent Practicessource
2026-10-20Banque mondialeINCLINED TECH. & CONSTRUCTION COMPANY LIMITEDEntrepriseNigeria2029-04-19Fraudulent Practicessource
2026-10-20Banque mondialeMR. AQUILINE JOSEPH MASSAWEPersonneTanzania2031-02-19Corrupt and Fraudulent Practicessource
2026-10-20Banque mondialeMR. GODFREY WILLIAM MASHAURIPersonneTanzania2029-02-19Fraudulent and Corrupt Practicessource
2026-10-16Cross-debarmentTRAC PESADOS S.A.EntrepriseCosta Rica2035-08-20Cross Debarment: IDBsource
2026-10-16Cross-debarmentCHINA RAILWAY 20TH BUREAU GROUP CORPORATION LTDEntrepriseChina2027-10-23Cross Debarment: AfDBsource
2026-10-16Cross-debarmentÁNGEL TOBÍAS ARCE ALPÍZARPersonneCosta Rica2035-08-20Cross Debarment: IDBsource
2026-10-16Cross-debarmentABEL GONZÁLEZ CARBALLOPersonneCosta Rica2034-08-13Cross Debarment: IDBsource
2026-09-10Banque mondialeINSHA TRADE CORPORATIONEntrepriseBangladesh2029-09-09Fraudulent Practicesource
2026-09-10Banque mondialeMR. ABDUR RASHIDPersonneBangladesh2029-09-09Fraudulent Practicesource
2026-09-09Banque mondialeAFRICAN CONSULTING SURVEYORSEntrepriseSouth Africa2029-02-08Fraudulent and Collusive Practicessource
2026-09-09Banque mondialeAFRICAN CONSULTING SOLUTIONS PROPRIETARY LIMITEDEntrepriseBotswana2029-02-08Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-09-09Banque mondialeEVERVEST THREE PTY LTDEntrepriseSouth Africa2029-02-08Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-09-09Banque mondialeWESTAIR ACS JV (PTY) LTDEntrepriseSouth Africa2029-02-08Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-09-09Banque mondialeMR. WILLEM JAN TIMMERMANPersonneSouth Africa2029-02-08Fraudulent and Collusive Practicessource
2026-08-11Banque mondialeGIDROBETONSTROY LLCEntrepriseKyrgyz Republic2030-02-10Fraudulent and Obstructive Practicessource
2026-08-06Cross-debarmentMLP INVESTMENTS DOO BEOGRAD-CUKARICAEntrepriseSerbia2029-10-21Cross Debarment: EBRDsource
2026-08-06Cross-debarmentLOTEX REAL ESTATE D.O.O. BEOGRADEntrepriseSerbia2029-10-21Cross Debarment: EBRDsource
2026-08-06Cross-debarmentLOTEX GROUP DOO BEOGRAD-CUKARICAEntrepriseSerbia2029-10-21Cross Debarment: EBRDsource
2026-08-04Banque mondialeMEDICAL ITEMSEntrepriseNiger2029-07-03Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-08-04Banque mondialeMR. BABATI SAYID ALI AHMEDPersonneNiger2029-07-03Fraudulent Practicesource
2026-08-04Banque mondialeBABATI AUTOMOBILESEntrepriseNiger2029-07-03Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-08-04Banque mondialeENTREPRISE BABATIEntrepriseNiger2029-07-03Fraudulent Practicesource
2026-08-04Banque mondialeNTCEntrepriseNiger2029-07-03Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-08-04Banque mondialeUNITED AVIATION SERVICES LIMITEDEntrepriseNigeria2029-03-03Fraudulent Practicesource
2026-08-04Banque mondialeMR. AIR VICE MARSHAL ALKALI MAMUPersonneNigeria2029-03-03Fraudulent Practicesource
2026-07-14Banque mondialeTHANH HOA JOINT STOCK CONSTRUCTION COMPANY NO. 3EntrepriseViet Nam2027-07-13Obstructive Practicesource
2026-07-13Cross-debarmentRCR COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADAEntreprisePeru2030-06-11Cross Debarment: IDBsource
2026-07-13Cross-debarmentMR. RODRIGO CALDERON ROSASEntreprisePeru2030-06-11Cross Debarment: IDBsource
2026-07-08Cross-debarmentBLUEHOUSE CAPITAL SYMVOULOI PROOTHISIS AGORAS POLISIS KAI ANAPTYXIS AKINITON SINGLE MEMBER SOCIÉTÉ ANONYMEEntrepriseGreece2028-09-18Cross Debarment: EBRDsource
2026-07-08Cross-debarmentDIGGER HOLDINGS LIMITEDEntrepriseCyprus2028-09-18Cross Debarment: EBRDsource
2026-07-08Cross-debarmentBLUEHOUSE DEVELOPMENT SMSAEntrepriseGreece2028-09-18Cross Debarment: EBRDsource
2026-07-08Cross-debarmentBLUEHOUSE CAPITAL HOLDINGS LTDEntrepriseCyprus2028-09-18Cross Debarment: EBRDsource
2026-07-08Cross-debarmentBLUEHOUSE CAPITAL LTDEntrepriseCyprus2028-09-18Cross Debarment: EBRDsource
2026-07-08Cross-debarmentBLUEHOUSE INVESTMENT ADVISORS LTDEntrepriseCyprus2028-09-18Cross Debarment: EBRDsource
2026-07-08Cross-debarmentMR. VICTOR PISANTEPersonneGreece2028-09-18Cross Debarment: EBRDsource
2026-07-08Cross-debarmentBH INVESTMENT PROPERTY VIII LTDEntrepriseCyprus2028-09-18Cross Debarment: EBRDsource
2026-07-06Cross-debarmentZHEJIANG RUINENG INVESTMENT CO., LTD.EntrepriseChina2029-06-11Cross Debarment: ADBsource
2026-07-06Cross-debarmentZHEJIANG ZECHUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTDEntrepriseChina2029-06-11Cross Debarment: ADBsource
2026-07-06Cross-debarmentZHEJIANG JIANGNENG EQUIPMENT INTELLIGENT MANUFACTURING CO., LTD.EntrepriseChina2029-06-11Cross Debarment: ADBsource
2026-07-06Cross-debarmentZHEJIANG JIANGNENG HANGTANG ELECTROMECHANICAL ENGINEERING CO., LTD.EntrepriseChina2029-06-11Cross Debarment: ADBsource
2026-07-06Cross-debarmentJIANGNENG PHILIPPINES BRANCHEntreprisePhilippines2029-06-11Cross Debarment: ADBsource
2026-07-06Cross-debarmentLONGQUAN YANGYUAN HYDROPOWER DEVELOPMENT CO., LTD.EntrepriseChina2029-06-11Cross Debarment: ADBsource
2026-07-06Cross-debarmentJIANGNENG LINPING BRANCHEntrepriseChina2029-06-11Cross Debarment: ADBsource
2026-07-06Cross-debarmentJIANGNENG JIANGSU BRANCHEntrepriseChina2029-06-11Cross Debarment: ADBsource
2026-07-06Cross-debarmentJIANGNENG KYRGYZSTAN BRANCHEntrepriseKyrgyz Republic2029-06-11Cross Debarment: ADBsource
2026-07-06Cross-debarmentZHEJIANG JIANGNENG CONSTRUCTION CO., LTD.EntrepriseChina2029-06-11Cross Debarment: ADBsource
2026-07-06Cross-debarmentZHEJIANG WISDOM JIANGNENG TECHNOLOGY SERVICE CO., LTD.EntrepriseChina2029-06-11Cross Debarment: ADBsource
2026-07-06Cross-debarmentJIANGNENG NINGBO BRANCHEntrepriseChina2029-06-11Cross Debarment: ADBsource
2026-06-26Cross-debarmentAPPLUS NORCONTROL PANAMÁ, SAEntreprisePanama2027-07-10Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-26Cross-debarmentNORCONTROL INSPECCIÓN SA DE CVEntrepriseMexico2027-07-10Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-26Cross-debarmentAPPLUS NORCONTROL GUATAMELA SAEntrepriseGuatemala2027-07-10Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-26Cross-debarmentAPPLUS SERVICIOS INTEGRALES, SASEntrepriseColombia2027-07-10Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-26Cross-debarmentNORCONTROL NICARAGUA SAEntrepriseNicaragua2027-07-10Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-26Cross-debarmentAPPLUS PORTUGAL LDAEntreprisePortugal2027-07-10Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-26Cross-debarmentAPPLUS INGENIERÍA Y CONSULTORIA SASEntrepriseColombia2027-07-10Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-26Cross-debarmentAPPLUS AND PARTNER ENGINEERING CONSULTANCY - SAUDI ARABIAEntrepriseSaudi Arabia2027-07-10Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-26Cross-debarmentNORCONTROL CHILE, SAEntrepriseChile2027-07-10Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-26Cross-debarmentINGELOG COSTA RICA, S.A.EntrepriseCosta Rica2027-07-10Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-26Cross-debarmentAPPLUS NORCONTROL CAPACITACIÓN SAEntrepriseChile2027-07-10Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-26Cross-debarmentAPPLUS NORCONTROL COLOMBIA, LTDA.EntrepriseColombia2027-07-10Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-26Cross-debarmentAPPLUS NORCONTROL PERÚ, SACEntreprisePeru2027-07-10Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-26Cross-debarmentAPPLUS NORCONTROL REPUBLICA DOMINICANA, SRLEntrepriseDominican Republic2027-07-10Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-26Cross-debarmentAPPLUS NORCONTROL SARLEntrepriseMorocco2027-07-10Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-26Cross-debarmentAPPLUS NORCONTROL CONSULTORÍAS E INGENIERÍAS, S.A.S.EntrepriseColombia2027-07-10Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-26Cross-debarmentAPPLUS FOMENTO CONTROL, SAEntrepriseMorocco2027-07-10Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-26Cross-debarmentAPPLUS NORCONTROL, S.L.U.EntrepriseSpain2027-07-10Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-23Banque mondialeBEXIMCO COMPUTERS LIMITEDEntrepriseBangladesh2027-04-22Collusive Practicesource
2026-06-18Banque mondiale1520 SIGNAL LTD.EntrepriseRussian Federation2032-09-17Collusive and Corrupt Practicessource
2026-06-12Cross-debarmentWOOD INDUSTRIES LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentAGROBUDSERVIS LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentKITSMANSKA SPP LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentSUNVIN 22 LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentONUR HAVACILIK TICARET A.S.EntrepriseTurkiye2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentS.R.L. "ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET VE SANAYI"EntrepriseMoldova2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentSYNERGY ALLIANCE LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentSPYS UKRAYINA LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentLURTZ ENERGY LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentARTMEDICAL LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
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2026-06-12Cross-debarmentEFE BETON LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentNOVI SONYACHNI TEKHNOLOHIYI LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentPRIZMA AGAÇ ISLEME VE DIS TICARET A.S.EntrepriseTurkiye2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentIKOPOT ENERDZHI LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarment“COMPANY LOGIST-LVIV-TRANS” LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
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2026-06-12Cross-debarmentSHCHYRETSKYI ZZBV LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentSONYACHNA ENERHIYA PODILLYA LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentSONYACHNA ENERHIYA HORODOCHCHYNY LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentATLAS VOLOVETS ENERGY LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentROKYTNIVSKYI SPETSKARIER LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentACTU PRO LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentNADRA EKSPERT PEEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
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2026-06-12Cross-debarmentSTARBETON LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentEFE CONSTRUCTION LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentONDEM ENERGY SYSTEM LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentALTUNAR GROUP LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentÇETINLER ASFALT YOL YAPI INSAAT TAAH.MAD.TUR.SAN.VE TIC.LTD.STI.EntrepriseTurkiye2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentOPAL ON PREFABRIK YAPILAR INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.EntrepriseTurkiye2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentBERGAMA ENDÜSTRIYEL MINERALLERI ÜRETIM VE SAN.TIC.A.S.EntrepriseTurkiye2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentSOLAR PAUER FARM LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentKHMELNYTSKA ENERHETYCHNA KOMPANIYA LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentGEPARDTECH LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentONUR TAAHHÜT TASIMACILIK INSAAT TICARET VE SANAYI A.S.EntrepriseTurkiye2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentÇETIN ISLETMELERI INSAAT TAAH.PRO.MUH.TAS.TURZ.MAD.TIC.VE SAN.A.S.EntrepriseTurkiye2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentONUR CONSTRUCTION INTERNATIONAL LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentYUNASHKIVSKYI GRANQUARRY LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentSONIACHNA ENERHIIA KHMELNYCHCHYNY LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentONAN ENERGY SYSTEMS LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentSMART EVOLIUSHYN LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentVEKTOR SES LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentONUR ENERGY SOLUTIONS LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentINDUSTRIAL PARK "ECOCENTER" LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentSOLAR POWER LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentALMER DRUM S.R.L.EntrepriseRomania2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentONUR ENERGY INVESTMENT LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentSONYACHNA ENERHIYA SOLOBKIVTSI LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-12Cross-debarmentSMART ECO ENERGY LLCEntrepriseUkraine2027-08-20Cross Debarment: EBRDsource
2026-06-08Banque mondialeWEBMASTERS KENYA LTD.EntrepriseKenya2031-06-07Fraudulent and Obstructive Practicessource
2026-06-08Banque mondialeMR. JAMES AYUGIPersonneKenya2031-06-07Fraudulent and Obstructive Practicessource
2026-06-03Banque mondialeMR. PHONGSOUK WONGZIPersonneLao People's Democratic Republic2028-12-02Fraudulent Practicesource
2026-06-03Banque mondialeAD LUCEM SOLUTIONS INC.EntrepriseCanada2999-12-31Controlled affiliate of a sanctioned entity.source
2026-05-26Banque mondialeCNTIC ARGENTINA BRANCHEntrepriseArgentina2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialeCNTIC PAKISTAN OFFICEEntreprisePakistan2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialeCHINA NATIONAL TECHNICAL IMPORT & EXPORT CORPORATION OGRANAK BEOGRADEntrepriseSerbia2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
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2026-05-26Banque mondialeWEALTHY PINE LIMITEDEntrepriseVirgin Islands, British2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialeCNTIC ZHENGZHOU INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.EntrepriseChina2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialeCNTIC (BEIJING) NEW ENERGY POWER CO., LTDEntrepriseChina2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialeCNTIC INTERNATIONAL CONTRACTING & ENGINEERING CO., LTDEntrepriseChina2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialeGENERTEC EUROPE TEMAX GMBHEntrepriseGermany2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialePARAGON VISION LIMITEDEntrepriseVirgin Islands, British2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
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2026-05-26Banque mondialeETERNAL BRILLIANT LIMITEDEntrepriseHong Kong SAR, China2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialeUNIQUE PALACE LIMITEDEntrepriseVirgin Islands, British2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialeVPOWER MYANMAR LIMITEDEntrepriseHong Kong SAR, China2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
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2026-05-26Banque mondialeRADIANT HORIZON LIMITEDEntrepriseVirgin Islands, British2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
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2026-05-26Banque mondialeVENUS GARDEN GLOBAL LIMITEDEntrepriseVirgin Islands, British2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialeGLAMOROUS GARDEN LIMITEDEntrepriseVirgin Islands, British2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
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2026-05-26Banque mondialeVPOWER GROUP HOLDINGS (ASIA) LIMITEDEntrepriseVirgin Islands, British2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialeCNTIC VPOWER KY3 LIMITEDEntrepriseMyanmar2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialeCNTIC VPOWER ENERGY (MYANMAR) LIMITEDEntrepriseMyanmar2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialeCV MYANMAR YG2 LIMITEDEntrepriseHong Kong SAR, China2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
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2026-05-26Banque mondialeCNTIC VPOWER INTERNATIONAL TERMINAL (YANGON) LIMITEDEntrepriseHong Kong SAR, China2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialeCNTIC （SUZHOU） NEW ENERGY POWER CO., LTDEntrepriseChina2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialeVPOWER LATAM I S.À R.LEntrepriseLuxembourg2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialeVPOWER RENTAL SERVICES (ASIA) LIMITEDEntrepriseHong Kong SAR, China2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialeVPOWER NEW ENERGY TECHNOLOGY (LINYI) LIMITEDEntrepriseChina2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialeVPOWER MIDDLE EAST FZCOEntrepriseUnited Arab Emirates2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialeLEADING WISDOM LIMITEDEntrepriseCayman Islands2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialeVPOWER MYANMAR KC1 LIMITEDEntrepriseHong Kong SAR, China2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialeBUT CHINA NATIONAL TECHNICAL IMPORT AND EXPORT CORPORATIONEntrepriseIndonesia2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialeCNTIC BANGLADESH BRANCH COMPANYEntrepriseBangladesh2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialeVPOWER NEW ENERGY (LINYI) LIMITEDEntrepriseHong Kong SAR, China2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialeVPOWER GLOBAL SERVICE SUPPORT LIMITEDEntrepriseHong Kong SAR, China2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialeEXCELLENT RACER LIMITEDEntrepriseVirgin Islands, British2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialeCNTIC VPOWER GROUP HOLDINGS LIMITEDEntrepriseHong Kong SAR, China2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
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2026-05-26Banque mondialeCNTIC CAPITAL (HONG KONG) CO., LIMITEDEntrepriseHong Kong SAR, China2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialeGTM GREENTECH SDN BHDEntrepriseMalaysia2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialeCNTIC DC TECHNICAL IMP. & EXP. CORPORATION GUANGXI BRANCHEntrepriseChina2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialeVP FLEXGEN (BRAZIL) SPE LTDAEntrepriseBrazil2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
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2026-05-26Banque mondialeHUBEI PROVINCIAL BUILDING MATERIALS ENERGY-SAVING TEST AND EVALUATION CENTEREntrepriseChina2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialeCNTIC ENERGY GRID SOLUTION (BANGLADESH) CO., LTD.EntrepriseBangladesh2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
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2026-05-26Banque mondialeVPOWER GROUP HOLDINGS LIMITEDEntrepriseHong Kong SAR, China2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialePT CNTIC POWER INDONESIAEntrepriseIndonesia2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
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2026-05-26Banque mondialeHUBEI PROVINCIAL BUILDING MATERIALS PRODUCT QUALITY SUPERVISION AND ASSESSMENT STATIONEntrepriseChina2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialeCNTIC DC TECHNICAL IMP. & EXP. CORPORATIONEntrepriseChina2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialeCHINA DC TECHNICAL IMPORT & EXPORT CORPORATION OGRANAK BEOGRADEntrepriseSerbia2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialeROBUST TEAM VENTURES LIMITEDEntrepriseVirgin Islands, British2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialeVPOWER OPERATION AND SERVICES LIMITEDEntrepriseHong Kong SAR, China2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
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2026-05-26Banque mondialeCV MYANMAR KY3 LIMITEDEntrepriseHong Kong SAR, China2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialeCNTIC VPOWER LNG LOGISTICS HOLDINGS LIMITEDEntrepriseHong Kong SAR, China2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-26Banque mondialeCNTIC VPOWER YG2 LIMITEDEntrepriseMyanmar2027-11-25Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.source
2026-05-21Cross-debarmentMR. AHMET YALÇIN YAZICIPersonneTurkiye2029-05-05Cross Debarment: EBRDsource
2026-05-21Cross-debarmentGET YAPI INSAAT SAN TIC LTD STIEntrepriseTurkiye2029-05-05Cross Debarment: EBRDsource
2026-05-21Cross-debarmentMR. NIHAT DEMIROGLUPersonneTurkiye2028-09-05Cross Debarment: EBRDsource